反洗錢數(shù)據(jù)采集及監(jiān)測 術(shù)語 |
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| 標(biāo)準(zhǔn)編號：JR/T 0353-2026 |
標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)：現(xiàn)行 |
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| 標(biāo)準(zhǔn)價格：0.0 元 |
客戶評分：  |
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本文件界定了反洗錢大額交易和可疑交易報告的采集及監(jiān)測常用術(shù)語。
本文件適用于反洗錢監(jiān)測分析機(jī)構(gòu)、報告機(jī)構(gòu)及其他相關(guān)部門開展大額交易和可疑交易報告的采集及監(jiān)測活動。 |
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| 英文名稱： |
Anti-Money Laundering data collection and monitoring—Terminology |
 中標(biāo)分類： |
綜合>>經(jīng)濟(jì)、文化>>A11金融、保險 |
| ICS分類： |
社會學(xué)、 服務(wù)、公司(企業(yè))的組織和管理、行政、運(yùn)輸>>03.060金融、銀行、貨幣體系、保險 |
| 發(fā)布部門： |
中國人民銀行 |
| 發(fā)布日期： |
2026-01-14 |
| 實(shí)施日期： |
2026-01-14
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| 提出單位： |
中國反洗錢監(jiān)測分析中心 |
| 歸口單位： |
全國金融標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會（SAC/TC 180） |
| 起草單位： |
中國反洗錢監(jiān)測分析中心，中國人民銀行反洗錢局、深圳市分行，中國支付清算協(xié)會、北京國家金融標(biāo)準(zhǔn)化研究院有限責(zé)任公司、中國工商銀行股份有限公司、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司等 |
| 起草人： |
張雁、劉振華、孟慧、羅強(qiáng)、孔繁穎、楊杰、李曉明、張煜、拓?fù)P、陳釗、王學(xué)峰、紀(jì)亞男、楊昊、孫博健、李源泉、張翔宇、劉煬等 |
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本文件按照GB/T 1.1—2020《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則 第1部分：標(biāo)準(zhǔn)化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則》的規(guī)定起草。
請注意本文件的某些內(nèi)容可能涉及專利。本文件的發(fā)布機(jī)構(gòu)不承擔(dān)識別專利的責(zé)任。
本文件由中國反洗錢監(jiān)測分析中心提出。
本文件由全國金融標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會（SAC/TC 180）歸口。
本文件起草單位：中國反洗錢監(jiān)測分析中心，中國人民銀行反洗錢局、深圳市分行，中國支付清算協(xié)會、北京國家金融標(biāo)準(zhǔn)化研究院有限責(zé)任公司、中國工商銀行股份有限公司、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、中國建設(shè)銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、北京銀行股份有限公司、長安銀行股份有限公司、南京銀行股份有限公司、廣東省農(nóng)村信用社聯(lián)合社、四川農(nóng)村商業(yè)聯(lián)合銀行股份有限公司、江西農(nóng)村商業(yè)聯(lián)合銀行股份有限公司、北京農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、深圳農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、中國人壽保險股份有限公司、中國太平洋人壽保險股份有限公司、泰康人壽保險股份有限公司、支付寶支付科技有限公司、財付通支付科技有限公司、網(wǎng)銀在線（北京）支付科技有限公司。
本文件主要起草人：張雁、劉振華、孟慧、羅強(qiáng)、孔繁穎、楊杰、李曉明、張煜、拓?fù)P、陳釗、王學(xué)峰、紀(jì)亞男、楊昊、孫博健、李源泉、張翔宇、劉煬、劉舒、連軍、周夕崇、白璐、宋敏、薛曉辰、柴多多、宋曉暉、付天磊、劉勇、蘆宗秀、遇天翔、張鈺洲、梁妍、項(xiàng)晶晶、黃國柱、黃德喜、楊崢、羅成華、咸陳聯(lián)、楊亮、譚萬林、余寧、項(xiàng)翔、唐磊、伍健、張明濤、屈佳祺、高鵬、王燕鋒。 |
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前言 II
引言 III
1 范圍 1
2 規(guī)范性引用文件 1
3 基本術(shù)語 1
4 采集術(shù)語 2
5 監(jiān)測術(shù)語 6
6 技術(shù)術(shù)語 9
參考文獻(xiàn) 10 |
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